公告日期:2018-12-03
公告编号:2018-024
证券代码:836588 证券简称:鹏远新材 主办券商:方正证券
浙江鹏远新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:于2018年12月3日以电话方式发出。本次会议为董事会临时会议,全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。
5.会议主持人:全体董事一致同意推举张道静先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举张道静先生担任公司第二届董事会董事长,任期
公告编号:2018-024
三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止,即2018年12月03日至2021年12月02日。张道静先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司董事会聘任陶加祥先生为公司总经理,负责公司日常生产经营和管理,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止,即2018年12月03日至2021年12月02日,本次任命系连选连任。陶加祥先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的任职资格
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司董事会聘任叶欣东、杜习珺先生为公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止,即2018年12月03日至2021年12月02日,本次任命系连选连任。叶欣东、杜习珺先生均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的任职资格
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-024
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公司董事会聘任高勇先生为公司董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止,即2018年12月03日至2021年12月02日,本次任命系连选连任。高勇先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司董事会聘任郑赋军先生为公司财务负责人,负责公司财务管理相关工作,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止,即2018年12月03日至2021年12月02日,本次任命系连选连任。郑赋军先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉……
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