公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-011
证券代码:836588 证券简称:鹏远新材 主办券商:方正证券
浙江鹏远新材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张道静先生
6.会议列席人员:何锋、沈国强、金伟浩、杜习珺、叶欣东
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
浙江鹏远新材料股份有限公司《2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-011
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认公司申请贷款并由关联方无偿提供担保的议案》
1.议案内容:
2018年7月20日,公司与南京银行股份有限公司杭州分公司于杭州签订协议,向该行申请新增不超过1,000万元的贷款,由杭州瑞祥实业有限公司、浙江鹏硕进出口有限公司、浙江鹏晟纸业有限公司、常州联科创佳复合材料有限公司、杭州人民环保科技有限公司、杭州远之源科技有限公司和本公司实际控制人张道静、唐杭敏等八家关联方为该笔贷款无偿提供担保。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事张道静回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月12日上午10点在公司会议室以现场会议形式召开。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江鹏远新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
公告编号:2018-011
浙江鹏远新材料股份有限公司
董事会
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