公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-001



证券代码：836588 证券简称：鹏远新材 主办券商：方正证券



浙江鹏远新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月16日



2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2183



号公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张道静先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司关于预计2018年度公



司日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易。



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度发生日



常性关联交易包括房屋租赁、水电费、产品和原材料采购及贷款担保等关联交易，预计交易总金额将不超过3,365万元，具体如下：单位：万元



关联交 预计发



序号 关联人 关联交易内容



易类型 生金额



1 杭州瑞祥实业有限公司 租赁 租入生产办公用房 150.00



2 杭州瑞祥实业有限公司 采购 水费 5.00



3 浙江鹏晟纸业有限公司 采购 特种纸 1,600.00



4 杭州人民环保科技有限公司 销售 纸张淋膜加工 650.00



5 杭州人民环保科技有限公司 销售 电费 150.00



6 杭州瑞祥实业有限公司 担保 为公司贷款提供抵押担保 405.00



7 张道静、唐杭敏 担保 为公司贷款提供信用保证 405.00



合 计 3,365.00



2、议案表决结果：



对于议案中1、2、3、6及7事项，同意股数1,863,600股，占



本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大



公告编号：2018-001



会有表决权股份总数的0.00%。



对于议案中4及5事项，同意股数10，000,000股，占本次股东



大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会



有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。……
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