公告日期：2017-12-27

证券代码：836588 证券简称：鹏远新材 主办券商：方正证券



浙江鹏远新材料股份有限公司



关于预计2018年度公司日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度发生日常性关联交易包括房屋租赁、水电费、产品和原材料采购及贷款担保等关联交易，预计交易总金额将不超过3,365万元，具体如下：单位：万元



预计发



关联交



序号 关联方 关联交易内容 生金额



易类型



（含税）



1 杭州瑞祥实业有限公司 租赁 租入生产办公用房 150.00



2 杭州瑞祥实业有限公司 采购 水费 5.00



3 浙江鹏晟纸业有限公司 采购 特种纸 1,600.00



4 杭州人民环保科技有限公司 销售 纸张淋膜加工 650.00



5 杭州人民环保科技有限公司 销售 电费 150.00



6 杭州瑞祥实业有限公司 担保 为公司贷款提供抵押担保 405.00



7 张道静、唐杭敏 担保 为公司贷款提供信用保证 405.00



合计 3,365.00



（二）关联方关系概述



关联方名称 与本公司关系



张道静 系公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长，



截至公告日持有公司股份71.36%。



唐杭敏 系公司股东、共同实际控制人之一，截至公告日



持有公司股份10%。



浙江鹏晟纸业有限公司 受同一实际控制人张道静和唐杭敏控制的企业，



同时张道静担任其执行董事兼总经理。



杭州瑞祥实业有限公司 受同一实际控制人张道静和唐杭敏控制的企业，



同时张道静担任其执行董事兼总经理。



杭州人民环保科技有限公司 系公司监事会主席何锋任总经理的企业



公司与上述关联方发生的交易均构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2017年12月25日召开第一届董事会第十四次会议，审



议了《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》。



表决结果：对于事项1、2、3、6及7，同意4票，反对0票，



弃权0票；对于事项4及5，同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：对于事项1、2、3、6及7，杭州瑞祥实业有限



公司及浙江鹏晟纸业有限公司均系受同一实际控制人张道静及唐杭敏控制的企业，同时张道静均担任其执行董事兼总经理；故董事张道静与上述议案存在关联关系，需回避表决。对于事项4及5，杭州人民环保科技有限公司系……
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