公告日期：2017-09-12

公告编号： 2017-029

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证券代码： 836588 证券简称： 鹏远新材 主办券商： 方正证券

浙江鹏远新材料股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 10 日

2、 会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2183

号公司会议室

3、 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长张道静先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-029

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于关联交易的议案》

1、议案内容：

（ 1） 2017 年 3 月 1 日，公司下属全资子公司杭州鹏硕进出口有

限公司（以下简称“鹏硕进出口”）与杭州人民环保科技有限公司（以

下简称“人民环保”）于杭州签订协议，鹏硕进出口向人民环保采购

涂膜包装纸（样品）。采购金额不超过 10 万元/年， 2017 年 1-6 月实

际采购金额为 39,487.18 元。

（ 2） 2016 年 7 月 1 日， 公司与人民环保于杭州签订协议，公司

向人民环保收取商标使用费。 商标使用费 6 万元（含税） /年，期限

为 1 年， 2017 年 1-6 月实际收取 6 万元（含税）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案中的关联交易不涉及关联股东,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江鹏远新材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

公告编号： 2017-029

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浙江鹏远新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日


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