公告日期：2017-05-16

证券代码：836588 证券简称：鹏远新材 主办券商：方正证券



浙江鹏远新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2183



号公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张道静先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年度董事会工作



报告》



1、议案内容：



根据公司2016年实际情况，主要从2016年度公司经营情况回顾、



2016年度董事会工作、2017年经营工作计划等方面对2016年度董事



会工作进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年



度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年度监事会工作



报告》



1、议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2016 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2016年监事会工作进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年度财务决算报



告》



1、议案内容：



根据2016年公司运营实际，对2016年财务指标完成情况进行汇



报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年度财务决算报



告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2017年度财务预算报



告》



1、议案内容：



根据公司的2017年发展目标，对2017年财务预算情况进行汇报，



并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需……
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