公告日期：2017-04-21

证券代码：836588 证券简称：鹏远新材 主办券商：方正证券



浙江鹏远新材料股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江鹏远新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月19日上午10时00分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月8日以电话或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议的董事 5 人，实到出席会议董事5人。公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事长张道静先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年度总经



理工作报告》。



1、议案内容：



根据公司2016年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，



并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年总经理工作报告》。



2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年度董事



会工作报告》。



1、议案内容：



根据公司2016年实际情况，主要从2016年度公司经营情况回顾、



2016年度董事会工作、2017年经营工作计划等方面对2016年度董事



会工作进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年



董事会工作报告》。



2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年度财务



决算报告》。



1、议案内容：



根据2016年公司运营实际，对2016年财务指标完成情况进行汇



报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年财务决算报告》。



2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2017年度财务



预算方案》。



1、议案内容：



根据公司的2017年发展目标，对2017年财务预算情况进行汇报，



并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2017年财务预算报告》。



2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年年度报



告及摘要》。



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2016年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年年度报告》和《浙江鹏远新材料股份有限公司2016年年度报告摘要》。 2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于浙江鹏远新材料股份有限公司续聘 2017



年度审计机构的议案》。



1、议案内容：



为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无……
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