公告日期：2017-09-11

证券代码：836587 证券简称：心意答 主办券商：安信证券



上海心意答融讯电子股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月7日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：网络邮件



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张东兵



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份1,743,181股，占公司股份总数的99.61%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



为维系公司正常生产运营所需资金，公司实际控制人张东兵配偶张萍及公司董事、张萍的妹妹张俩于2017年上半年向公司提供无息借款总计55万元。



公司董事周建新担任法人的浙江建达科技股份有限公司与公司于2017年3月20日签订借款协议，为公司提供 600万元人民币借款，公司实际控制人张东兵以个人房产为本次借款提供担保。



2、议案表决结果：



同意股数 780,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



70.16%；反对股数119,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的



10.75%；弃权股数212,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的



19.09%。



3、回避表决情况：



关联方张东兵、浙江建达科技股份有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于任命张萍为副总经理兼任财务总监的议案》1、议案内容



任命张萍为副总经理兼任财务总监职务，全面负责公司财务工作。



2、议案表决结果：



同意股数 1,009,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.25%；反对股数119,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的



8.92%；弃权股数212,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的



15.83%。



3、回避表决情况：



关联方张东兵回避表决。



(三)审议通过《关于追认未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》1、议案内容



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1月1日



至2016年12月31日，公司净利润-32,956,539.90元，公司未分配



利润累计金额-37,362,796.94元。



根据《公司章程》的相关规定，经审计的 2016 年财务报表中，



公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。



2、议案表决结果：



同意股数 1,494,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



85.76%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数248,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.24%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）本次会议出席股东签字文件



（二）其他相关备查文件



上海心意答融讯电子股份有限公司



董事会



2017年9月11日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。