公告日期:2017-08-23
证券代码:836587 证券简称:心意答 主办券商:安信证券
上海心意答融讯电子股份有限公司
关于追认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
浙江建达科技股份有限公司与公司于2017年3月20日签订借款
协议,为公司提供600万元人民币借款,公司实际控制人张东兵以个
人房产为本次借款提供担保。
张俩于2017年2月14日为公司提供20万元人民币的无息借款。
张萍于2017年6月22日、6月28日为公司提供35万元人民币
的无息借款。
(二)关联方关系概述
张东兵为公司实际控制人;张萍为公司实际控制人张东兵的配偶;张俩为公司实际控制人张东兵配偶的妹妹,并担任公司董事;浙江建达科技股份有限公司法人周建新担任公司董事。
(三)表决和审议情况
议案表决结果:
同意票2票,反对票0票,弃权票数 1 票。
回避表决情况:
关联方张东兵、张俩、周建新回避。
本议案需提交股东大会表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
张东兵 上海市普陀区大 无 无
渡河路
张萍 上海市普陀区大 无 无
渡河路
张俩 贵州省贵阳市云 无 无
岩区省府路
浙江建达科技股份有限 杭州市西湖区文
公司 三路20号1号楼 民营 周建新
10-12层
(二)关联关系
张东兵为公司实际控制人;张萍为公司实际控制人张东兵的配偶;张俩为公司实际控制人张东兵配偶的妹妹,并担任公司董事;浙江建达科技股份有限公司法人周建新担任公司董事。
三、交易协议的主要内容
浙江建达科技股份有限公司与公司于2017年3月20日签订借款
协议,借款金额为600万元人民币,借款利率为年息7.0%,借款期
限为1年。公司实际控制人张东兵以个人房产担保。
张俩于2017年2月14日为公司提供20万元人民币的无息借款,
未签定借款合同。
张萍于2017年6月22日、6月28日为公司提供35万元人民币
的无息借款,未签定借款合同。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易遵循平等、自愿的原则,不存在利益转移和损害公司利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司持续经营的正常需要,有利于公司业务的正常开展,是合理必要的关联交易。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易使公司生产经营得以正常进行,不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
(一)董事会决议文件
(二)借款协议及担保协议
(三)其他相关文件
上海心意答融讯电子股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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