公告日期：2017-05-25

证券代码：836587 证券简称：心意答 主办券商：安信证券



上海心意答融讯电子股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告（更正后）本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月29日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年5月8日上午 9:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：邓有高



6、会议主持人：邓有高



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



1、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



关于《2016年度年度报告及其摘要》详见公司于2017年5月



10日在全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）的披露公



告（公告编号：2017-004和2017-005）



本议案尚需提交2016年度股东大会审议



表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。获本次监事会审



议通过。



2、审议《关于2016年资金占用专项报告的议案》



会议审议通过了瑞华会计师事务所出具的《关于上海心意答融讯电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议



表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。获本次监事会审



议通过。



3、审议《2016年度监事会工作报告的议案》



会议上监事会主席邓友高汇报了《2016年度监事会工作报告》。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议



表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。获本次监事会审



议通过。



4、审议《2016年度财务决算报告的议案》



会议审议通过了《2016年度财务决算报告》



本议案尚需提交2016年度股东大会审议



表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。获本次监事会审



议通过。



5、审议《2017年度财务预算报告的议案》



审议通过了《2017年度财务预算报告》



本议案尚需提交2016年度股东大会审议



表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。获本次监事会审



议通过。



6、审议《关于2016年度利润分配的议案》



审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》



议案主要内容：依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司2016年度不分配股利。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议



表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。获本次监事会审



议通过。



7、审议《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》



议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的聘请不会影响公司财务报表的审计质量。



审议通过了《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》



表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。获本次监事会审



议通过。



8、审议《关于支付关联方房屋租赁费的议案》



公司的硬件研发使用的是公司实际控制人张东兵的两套房屋 作为办公研发的场地，该地址的房屋大致平均租金为8,000元/月，



张东兵同意以每套6,500元/月的金额出租给公司继续使用。



表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。获本次监事会审



议通过。



9、审议《关于股东从事公司代理商的议案》



议案内容：公司股东利用自身拥有的各种资源，可以代理本公司所有产品的方式，或者介绍客户给公司实现销售后另行收取佣金方式开展业务，从而实现公司销售快速增长。



审议通过了《关于股东从……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。