公告日期：2017-08-21

证券代码：836586 证券简称：有棵树 主办券商：中信建投



深圳市有棵树科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖四清先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《深圳市有棵树科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，



持有表决权的股份231,218,000股，占公司股份总数的99.9991%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股东向天泽信息产业股份有限公司转让股权暨公司性质整体变更的议案》



1.议案内容



经公司股东与天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”）协商，天泽信息拟以发行股份及支付现金方式取得公司99.9991%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，天泽信息将持有公司99.9991%的股权，公司将变更为天泽信息控股子公司。本次交易的具体方案以天泽信息董事会、股东大会最终审议通过的交易方案为准，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施。



根据本次交易的需要，公司决定向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。在全国中小企业股份转让系统核准公司终止挂牌后，公司将向工商行政管理部门提交关于整体变更为有限责任公司的全部申请文件。



2.议案表决结果：



同意股数231,218,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(二)审议通过《关于同意公司股东与天泽信息产业股份有限公司签署本次交易相关协议的议案》



1.议案内容



为开展本次交易，公司31位股东与天泽信息产业股份有限公司



共同签署附条件生效的《天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的协议。



2.议案表决结果：



同意股数231,218,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



根据本次交易的需要，公司决定向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致，并由公司控股股东、实际控制人肖四清出具《关于异议股东权益保护措施的承诺函》以保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。



2.议案表决结果：



同意股数231,218,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜，包括但不限于：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管……
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