公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-040



证券代码：836586 证券简称：有棵树 主办券商：中信建投



深圳市有棵树科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月19日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长肖四清主持，公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议采取现场投票表决方式，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于聘任李志强先生为公司董事会秘书的议案》议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司总经理提名李志强先生为公司董事会秘书，任职期限为即日起至本届董事会届满为止。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本项议案公司董事



会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。



公告编号：2017-040



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《深圳市有棵树科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告



深圳市有棵树科技股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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