公告日期：2017-04-26

证券代码：836586 证券简称：有棵树 主办券商：中信建投



深圳市有棵树科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长肖四清主持，公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议采取现场投票表决方式，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》议案内容：深圳市有棵树科技股份有限公司总经理肖四清先生自任职以来，按照《公司章程》、《总经理工作制度》的相关规定开展了有关工作，现就2016年度总经理工作情况编制了《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》议案内容：深圳市有棵树科技股份有限公司第一届董事会自成立以来按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定规范运作，现就2016年度董事会工作情况编制了《2016年度董事会工作报告》，提请董事会审议。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提交2016年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》



议案内容：深圳市有棵树科技股份有限公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，编制了公司2016年度报告及其摘要。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提交2016年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于更正公司2015年年度报告的议案》



议案内容：公司2016年经过审慎评估研究决定，采用新收入确认



政策：由原先发货确认收入，改由终端消费者收货确认收入，收入确认政策更加稳健保守。另外，根据审计师建议，公司对部分海外采购存货运费进行了资本化处理，以更加准确地反映存货实际价值及成本结转。故相应2015年度数据作为比较数据也需要进行追溯调整，以符合本年度的列报可比性和会计处理准确性的要求。根据第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于会计政策变更及追溯调整2015年报表相关数据的议案》，更正公司2015年年度报告。表决结果：同



意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提交2016年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算的议案》



议案内容：2016年度深圳市有棵树科技股份有限公司在公司股东的支持下，通过加大研发力度、加强人才队伍建设、积极开拓国内外市场等措施，取得了预期的经营成果。现编制《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提交2016年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：基于公司2016年度的经营情况及未来的发展前景，在



保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增。公司2016年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的合法权益。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提交2016年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款……
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