公告日期:2023-09-07
公告编号:2023-032
证券代码:836584 证券简称:六智信息 主办券商:开源证券
北京六智信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 25 日以邮件形
式发出
5. 会议主持人:汤海英女士
6. 召开情况合法合规性说明:
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《《关于公司选举第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
鉴于原公司监事会主席闫倩倩因个人原因辞职,公司监事会选举汤海英女士为公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
北京六智信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 7 日
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