公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-030

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
五次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：关于补选叶永芳女士为
公司第三届监事会监事的议案，本次议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

任命叶永芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任命尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原股东代表监事闫倩倩女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章

公告编号：2023-030

程》的相关规定，监事会提名叶永芳女士为公司第三届监事会股东
代表监事候选人，与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司
第三届监事会。
（三） 新任董监高人员履历

叶永芳女士 1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高

等专科毕业。2011 年 11 月至 2016 年 6 月就职于北京六智信息技术

股份有限公司，任产品部经理；2016 年 7 月至 2017 年 5 月就职于

中软国际科技服务有限公司，任产品部经理；2017 年 6 月至 2018
年 8 月就职于北京趣拿信息技术有限公司，任产品部经理；2018
年9月至今就职于北京六智信息技术股份有限公司，任产品部经理。叶永芳女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营造成不利影响。


公告编号：2023-030

三、 备查文件

《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 17 日

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