公告日期:2021-09-06
公告编号:2021-017
证券代码:836584 证券简称:六智信息 主办券商:中信建投
北京六智信息技术股份有限公司
2021 年第一次职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 25 日以电
子邮件方式发出
5.会议主持人:职工代表监事 汤海英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 61 人,出席和授权出席职工代表 59 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案
公告编号:2021-017
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《企业民主管理规定》、《北京六智信息技术股份有限公司章程》等有关规定,公司 2021 年第一次职工大会选举汤海英女士、杨宁女士作为公司第三届监事会职工代表监事,与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任期三年,自第三届监事会成立起生效。
2.议案表决结果:同意 59 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京六智信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》
北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
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