公告日期:2021-09-06
公告编号:2021-016
证券代码:836584 证券简称:六智信息 主办券商:中信建投
北京六智信息技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 25 日以邮件形
式发出
5. 会议主持人:董事长 史小六
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-016
董事庞小伟因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东提名,董事会拟推荐史小六先生、蔡智女士、闫小艳女士、何洋先生、庞小伟先生为公司第三届董事会董事候选人。本次选举为换届选举,第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》
的议案
1.议案内容:
公司将于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2021 年第二次
临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举》的议案和《关于公司监事会换届选举》的议案。
公告编号:2021-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
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