公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-037
证券代码：836582 证券简称：三角防务 主办券商：中航证券
西安三角防务股份有限公司

关于与中小股东沟通终止挂牌相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于2019年4月4日召开的2019年第13次会议审核结果，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。公司根据相关规定拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2019年4月10日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》以及《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

为充分维护中小股东的利益，股东朱占军已出具对异议股东权益保护措施的相关承诺（详见公司2019年4月10日披露的《西安三角防务股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2019-020）。


公司已于2019年4月19日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了摘牌相关议案（详见公司2019年4月19日披露的《西安三角防务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-036）,出席2019年第二次临时股东大会的股东共有54人，持有表决权的股份总数为432,860,000股，占公司有表决权股份总数为97.06%。本次股东大会以432,860,000股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
据公司统计，未出席2019年第二次临时股东大会的股东共有13人，持有表决权的股份总数为13,090,000股，占公司有表决权股份总数的2.94%。公司已与上述股东进行联系，根据《西安三角防务股份有限公司股东朱占军关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》询问是否有回购的需求，未参会股东持股情况及沟通结果如下：

单位：万股；%
序 股东名称 股份数额 股份比例 股份取得方式 沟通结果
号

1 宏远锻造 1,000.00 2.2424发起人股东，以净资2019年4月
产折股出资。 19日，签署
2 朱瑞 200.00 0.4485 书面《声明》，
3 丁淑惠 21.80 0.0489 明确表明对
4 陈茂盛 21.50 0.0482 公司申请股
5 周淑似 20.50 0.0460通过全国股转公司 票终止挂牌
6 李胜全 20.00 0.0448协议转让方式取得 事宜已知悉
7 刘娓汐 12.00 0.0269三角防务股份。 且不存在异
8 金河投资 11.00 0.0247 议，并承诺不
9 连青 1.00 0.0022 会要求回购
10 温世杰 0.80 0.0018 其持有的股
11 方珊珊 0.20 0.0004 份。


12 黄立新 0.10 0.0002

13 卞广洲 0.10 0.0002

合计 1,309.00 2.9352 - -

因全体股……
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