公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-036
证券代码:836582 证券简称:三角防务 主办券商:中航证券
西安三角防务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长严建亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共54人,持有表决权的股份总数432,860,000股,占公司有表决权股份总数的97.06%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案
1.议案内容:
公告编号:2019-036
经中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第13次发审委会议审核,公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数432,860,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作的顺利进行,特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数432,860,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容:
议案详情参看公司公告的《西安三角防务股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:
同意股数432,860,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数
公告编号:2019-036
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1、《西安三角防务股份有限公司第二次临时股东大会决议》
西安三角防务股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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