公告日期：2019-05-14

北京捷思锐科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路21号B座6层，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邢文华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数46,272,223股，占公司有表决权股份总数的84.4217%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>》议

案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

为2019-003。

2.议案表决结果：



同意股数46,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>》议

案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-004。

2.议案表决结果：



同意股数46,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度财务决算报告>》议案1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-003。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度利润分配方案>》议案1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-003。

2.议案表决结果：



同意股数46,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2019年度财务预算报告>》议案1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-003。

2.议案表决结果：



同意股数46,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





上述议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告及其摘要>》议案1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告》、《北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告摘要》，公告编号为……
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