公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-004
证券代码:836581 证券简称:捷思锐 主办券商:西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席邱杰瑞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度监事会工作报
告>》议案
1.议案内容:
与会监事认真听取了公司监事会主席邱杰瑞先生所作的《北京捷思锐科技股
公告编号:2019-004
份有限公司2018年度监事会工作报告》,一致通过该报告,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度财务决算报告>》
议案
1.议案内容:
与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司2018年度财务决算报告》,一致通过该报告,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度利润分配方案>》
议案
1.议案内容:
与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司2018年度利润分配方案》,同意2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-004
(四)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2019年度财务预算报告>》
议案
1.议案内容:
与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司2019年度财务预算报告》,一致通过该报告,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告及其摘要>》
议案
1.议案内容:
监事会经审议同意《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告及其摘要>的议案》,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
北京捷思锐科技股份有限公司
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