公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-024

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券



北京捷思锐科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邢文华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数46,691,223股，占公司有表决权股份总数的85.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月27日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经过对董事候



公告编号：2018-024

选人任职资格进行核查，股东大会同意选举邢文华先生、温斌先生、李军先生、赵宇先生、刘文红女士、李铧先生、栗红霞女士为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：



同意股数46,691,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月27日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，股东大会同意选举邱杰瑞先生、边翀先生为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：



同意股数46,691,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京捷思锐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



北京捷思锐科技股份有限公司

董事会



公告编号：2018-024


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