公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-022
证券代码:836581 证券简称:捷思锐 主办券商:西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月23日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长邢文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
为促进公司的发展,增强公司实力,使集群通运营业务的市场营销管理更加专业和高效,本公司拟设立全资子公司北京达安智网科技有限公司,注册地为北
公告编号:2018-022
本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手
续,拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京捷思锐科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
北京捷思锐科技股份有限公司
董事会
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