公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-017
证券代码:836581 证券简称:捷思锐 主办券商:西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席邱杰瑞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月27日届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。
公告编号:2018-017
本届监事会拟提名邱杰瑞先生、石行凯先生、边翀先生为公司第二届监事会换届连任候选人,原监事王天保先生不在继续担任监事职务,第二届监事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。
通过对第二届监事会董事候选人邱杰瑞先生、石行凯先生、边翀先生的履历、工作业绩等情况的审查,监事会未发现监事候选人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京捷思锐科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
北京捷思锐科技股份有限公司
监事会
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