公告日期：2017-12-29

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券



北京捷思锐科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月29日



2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路21号B座6层，公司



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邢文华先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份46,691,223股，占公司股份总数的85.19%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司



2018年度日常性关联交易情况的议



案》



1.议案内容



根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2018年



度日常性关联交易情况如下：



序 关联方名称/姓名 关联交易内容 关联交易金额



号 （万元）



1 邢文华 为公司及其控股子公司提供流动 2,000



资金（免息借款）



2 邢文华 为公司及其控股子公司向金融机



3 李雁 构贷款提供连带责任担保或反担 5,000



保



向关联方销售集群通终端产品 600



向关联方提供集群通平台软件和 200



北京飞鸿云际科技有 运营服务



4 限公司 向关联方采购现场作业管理系统 200



软件产品和技术服务



公司或子公司向关联方采购对讲 600



终端



上海杰之能信息科技 向关联方销售产品 600



5 有限公司 向关联方提供技术服务，共同进行 200



技术开发



合计 9,400



2.议案表决结果：



同意股数10,398,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东邢文华、上海杰之能信息科技有限公司需回避表决，同时股东北京佳讯飞鸿电气股份有限公司持有关联方北京飞鸿云际科技有限公司24.35%的股份，股东北京同力义德科技中心（有限合伙）、北京众城义德科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为邢文华，上述股东均已回避表决，回避表决股数共计36,292,753股。



(二)审议通过《关于公司



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