公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-042



证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券



北京捷思锐科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完善性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京捷思锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月11日在北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年12月7日向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长邢文华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易情况的议案》；



1、议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2018年度日常性



关联交易情况如下：



序号 关联方名称/姓名 关联交易内容 关联交易金额



（万元）



1 邢文华 为公司及其控股子公司提供流动资金 2,000



（免息借款）



2 邢文华 为公司及其控股子公司向金融机构贷 5,000



3 李雁 款提供连带责任担保或反担保



4 北京飞鸿云际科技有 向关联方销售集群通终端产品 600



公告编号：2017-042



限公司 向关联方提供集群通平台软件和运营 200



服务



向关联方采购现场作业管理系统软件 200



产品和技术服务



公司或子公司向关联方采购对讲终端 600



上海杰之能信息科技 向关联方销售产品 600



5 有限公司 向关联方提供技术服务，共同进行技术 200



开发



合计 9,400



2、表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：关联董事邢文华、刘文红、李铧回避表决。



4、该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2018年度申请金融机构贷款额度并授权公司董事长



签署相关协议的议案》；



1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及公司《融资与对外担保管理制度》的相关规定，为满足公司2018年度业务发展和生产经营的需要，公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币5,000万元的贷款，用于补充公司流动资金，保证公司经营活动正常开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等事项以最终与金融机构签订的合同为准。



公司授……
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