公告日期:2023-01-06
公告编号:2023-001
证券代码:836580 证券简称:合缘生物 主办券商:长江证券
武汉合缘绿色生物股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人:徐维烈先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向邮储银行武汉光谷科技支行申请贷款的议案》
1.议案内容:
根据业务发展需要,公司拟向邮储银行武汉光谷科技支行申请信用贷款 500万元,期限三年,实际控制人徐维烈为该贷款提供连带责任担保,担保不收取费用。最终贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的合同为准。
公告编号:2023-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
股东徐维烈为公司申请银行贷款提供无偿担保,不收取任何费用,可以免于关联交易审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟向广发银行武汉沌口支行申请贷款的议案》
1.议案内容:
根据业务发展需要,公司拟向广发银行武汉沌口支行申请信用贷款 1000 万元,期限一年,实际控制人徐维烈为该贷款提供连带责任担保,担保不收取费用。最终贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
股东徐维烈为公司申请银行贷款提供无偿担保,不收取任何费用,可以免于关联交易审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
武汉合缘绿色生物股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 6 日
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