公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-023

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：长江证券
武汉合缘绿色生物股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐维烈
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数26,991,214 股，占公司有表决权股份总数的 55.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高管列席会议。


公告编号：2022-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局及业务发展情况，拟变更经营范围。

原经营范围：

有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、土壤调 理剂、环境污染处理剂、复混肥料、水溶肥料、叶面肥料、育苗基质、酶制剂、 饲料及饲料添加剂的生产和销售（凭有效许可证经营）；农田修复；土壤及水体 修复；重金属污染防治；农业环境治理工程技术、生物及环保技术、养殖技术的研发；生物生态水土环境研发与治理；智能温室及日光温室装备的设计；畜禽及水产养殖；农副土特产批发零售；房屋出租（租赁）信息服务；病虫害防治服务；林业有害生物防治技术服务；农用航空无人机销售及维修；测绘服务（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

变更后经营范围：

许可项目：肥料生产；饲料添加剂生产；饲料生产；测绘服务；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营；食用菌菌种质量检验；农作物种子经营；农作物种子进出口；农作物种子质量检验；主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生态环境材料制造；土壤与肥料的复混加工；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；生物饲料研发；农业科学研究和试验发展；饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；环境保护专用设备制造；资源循环利用服务技术咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农业机械服务；农林牧渔业废弃物综合利用；非居住房地产租赁；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；技术进出口；进

公告编号：2022-023

出口代理；农作物秸秆处理及加工利用服务；初级农产品收购；土壤环境污染防治服务；畜禽粪污处理利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；土地使用权租赁；住房租赁；农作物栽培服务；食用菌种植；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品零售（除许可业务外，可 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,991,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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