公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-020



证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：长江证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐维烈先生



6.会议列席人员：董事会秘书



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司战略布局及业务发展情况，拟变更经营范围。



原经营范围：



有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、土壤调 理剂、环境污染处理剂、复



公告编号：2022-020



混肥料、水溶肥料、叶面肥料、育苗基质、酶制剂、 饲料及饲料添加剂的生产和销售（凭有效许可证经营）；农田修复；土壤及水体 修复；重金属污染防治；农业环境治理工程技术、生物及环保技术、养殖技术的 研发；生物生态水土环境研发与治理；智能温室及日光温室装备的设计；畜禽及水产养殖；农副土特产批发零售；房屋出租（租赁）信息服务；病虫害防治服务；林业有害生物防治技术服务；农用航空无人机销售及维修；测绘服务（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。



变更后经营范围：



许可项目：肥料生产；饲料添加剂生产；饲料生产；测绘服务；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营；食用菌菌种质量检验；农作物种子经营；农作物种子进出口；农作物种子质量检验；主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。



一般项目：生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生态环境材料制造；土壤与肥料的复混加工；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；生物饲料研发；农业科学研究和试验发展；饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；环境保护专用设备制造；资源循环利用服务技术咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农业机械服务；农林牧渔业废弃物综合利用；非居住房地产租赁；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；技术进出口；进出口代理；农作物秸秆处理及加工利用服务；初级农产品收购；土壤环境污染防治服务；畜禽粪污处理利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；土地使用权租赁；住房租赁；农作物栽培服务；食用菌种植；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-020



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营范围变更拟修订《公司……
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