公告日期：2021-09-14

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：安信证券
广西蓝天科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李安妮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数20,75,485 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事、监事、高级管理人员换届的议案》

1、议案内容：

提名李安妮女士、欧阳载雄先生、周茜女士、刘银华先生、覃全文先生 为公司董事；聘任欧阳载雄先生为公司总经理，周茜女士为公司常务副总经 理，刘银华先生为公司分管生产经营的副总经理，覃全文先生为公司分管技 术的副总经理，徐斌女士为公司财务负责人，曾昭旻女士为公司董事会秘书； 提名黄剑斌先生为公司监事。任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《投资设立全资子公司海南天桂科技有限公司的议案》

1、议案内容：

公司为拓展海南沿海业务，拟投资 300 万元，在海南海口设立全资子公
司。公司名称为：海南天桂科技有限公司，注册资本采用认缴的方式，公司 法定代表人为：李安妮，公司经营范围为：许可项目：地质灾害治理工程设 计；建设工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质 灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；测绘服务；建设工程设计；人防 工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务； 各类工程建设活动；检验检测服务；施工专业作业；建筑智能化工程施工； 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水利工程建设监理；建设工程质 量检测；消防设施工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；工程技术服务（规 划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；工业工程设计服务； 规划设计管理；图文设计制作；工业设计服务；承接总公司工程建设业务； 软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；工程管理服务；地理遥感信息服务；新材料技术推广服务；新材料技术 研发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；水土流失防治服务；水利相 关咨询服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务； 环境保护监测；旅游开发项目策划咨询；招投标代理服务；信息技术咨询服 务；计算机系统服务；环境保护专用设备制造；计量服务；气候可行性论证 咨询服务；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务； 节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《向王君宁出售公司所持有的广西金天环境工程有限公司股东0.25%股权的议案》

1、议案内容：

以 1.75 万元向王君宁出售公司所持有的广西金天环境工程有限公司

0.25%股权。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股……
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