公告日期:2019-08-05
公告编号:2019-032
证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:天风证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 20,000,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容:
为配合公司经营业务发展和长期战略规划的需要,经过慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
公告编号:2019-032
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定,公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东
保护措施》议案
1.议案内容:
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保护公司异议股东的合法权益,公司实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购。并就回购条件、回购价格、回购有效期、争议调解机制进行了相关协商,保证各方利益不受影响。具体内容详见公
司 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-032
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工
作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的《湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
湖北亚非节能能源……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。