公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-022



证券代码：836578 证券简称：亚非节能 主办券商：天风证券

湖北亚非节能能源管理股份有限公司



关于修订公司对外担保管理制度的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况



湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程、对外担保管理制度》，详情请参见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-019），相关议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

二、修订内容



公司对外担保管理制度修订对照如下：



原规定 修订后



第七条公司对外担保应当要求对方提供反担第七条删除

保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。



第十二条董事会根据有关资

第十二条董事会根据有关资料，认真审查申请料，认真审查申请担保人的情担保人的情况，对于有下列情形之一的或提供资况，对于有下列情形之一的或



公告编号：2019-022



料不充分的，不得为其提供担保： 提供资料不充分的，不得为其

1、不符合国家法律法规或国家产业政策的； 提供担保：



2、提供虚假的财务报表和其他资料的； 1、不符合国家法律法规或国

3、公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖家产业政策的；

欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不2、提供虚假的财务报表和其

能落实有效的处理措施的； 他资料的；



4、经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善3、公司曾为其担保，发生过

迹象的企业； 银行借款逾期、拖欠利息等情

5、上年度亏损或预计本年度亏损的； 况，至本次担保申请时尚未偿

6、未能落实用于反担保的有效资产的； 还或不能落实有效的处理措

7、不符合本办法规定的； 施的；



8、董事会认为不能提供担保的其他情形。 4、经营状况已经恶化、信誉

不良，且没有改善迹象的企

第十三条 申请担保人提供的反担保或其他有业；

效防范风险的措施，必须与公司担保的数额相对5、上年度亏损或预计本年度应。申请担保人设定反担保的资产为法律、法规亏损的；

禁止流通或者不可转让的，应当拒绝担保。 6、不符合本办法规定的；

7、董事会认为不能提供担保

的其他情形。



第十三条删除



是否涉及到公司注册地址的变更：否



除上述修订外，原《公司对外担保管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响



本次对外担保管理制度修订，不会对公司经营发展产生不利影响。

四、备查文件





公告编号：2019-022



《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会……
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