公告日期:2019-05-24
公告编号:2019-012
证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:天风证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月12日以电话方式发出
5.会议主持人:胡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
为适应公司发展需求,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,详情请参见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
公告编号:2019-012
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开湖北亚非节能能源管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于2019年6月8日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议前述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
董事会
2019年5月24日
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