公告日期:2019-05-15
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数18,000,000股,占公司有表决权股份总数的90%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详细内容参见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》(公告编号2019-006)、《2018年年度报告摘要》(公
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详细内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
考虑到公司目前的经营情况及未来的发展,暂不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(八)审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
详细内……
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