公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-048
证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:天风证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月29日审议并通过:
选举胡杰先生为公司董事长、总经理,任职期限3年,自2018年10月29日起至2021年9月23日。
任命冬光林先生为公司副总经理,任职期限3年,自2018年10月29日起至2021年9月23日。
任命方金亮先生为公司副总经理,任职期限3年,自2018年10月29日起至2021年9月23日。
任命李晓辉女士为公司财务负责人、董事会秘书,任职期限3年,自2018年10月29日起至2021年9月23日。
本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由胡杰先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018
公告编号:2018-048
选举禹方先生为公司监事会主席,任职期限3年,自2018年10月29日起至2021年9月23日。
本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由禹方先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理胡杰先生持有公司股份16,001,000股,占公司股本的80.01%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理冬光林先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理方金亮先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人、董事会秘书李晓辉女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席禹方先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
李晓辉,女,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。中级会计师;2002年7月至2004年6月就职深圳市加利时钟表有限公司财务部主办会计;2004年7月至2014年11月就职深圳市伟安家俱企业有限公司担任主办会计、财务总监;2014年12月至2016年9月就职深圳市星国华先进装备科技有限公司担任财务总监;2016年10月至2018年8月就职深圳市英特莱实业股份有限公司担任财务总监。2018年10月29日至今,担任亚非节能财务负责人、董事会秘书
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2018-048
上述换届系按照《公司法》及《公司章程》的规定,为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
(二)湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
董事会
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