公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-046
证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:天风证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以电话通知方式发出5.会议主持人:禹方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
选举禹方先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。禹方先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-046
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年半年度报告(更正后)》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会对《2018年半年度报告(更正后)》进行审议,具体内容参见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2018年半年度报告更正公告》、《2018年半年度报告(更正后)》(公告编号:2018-050、2018-051)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
监事会
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