公告日期：2018-10-31

湖北亚非节能能源管理股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话通知方式发出5.会议主持人：董事长胡杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：



选举胡杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。



3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



聘任胡杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



聘任冬光林先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。冬光林先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



聘任方金亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。方金亮先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



聘任李晓辉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李晓辉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司财务总监》议案

1.议案内容：



聘任李晓辉女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李晓辉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：



根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展战略，公司拟投资设立一个全

内容参见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-049）。



本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。