公告日期:2018-10-31
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以电话通知方式发出5.会议主持人:董事长胡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
选举胡杰先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任胡杰先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任冬光林先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。冬光林先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任方金亮先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。方金亮先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘请公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任李晓辉女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李晓辉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请公司财务总监》议案
1.议案内容:
聘任李晓辉女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李晓辉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展战略,公司拟投资设立一个全
内容参见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-049)。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
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