公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-039
证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:招商证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为胡杰。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月29日10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号:2018-039
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司经营范围》的议案
为适应公司发展需求,公司拟将经营范围修改为:工业与建筑合同能源管理;能源服务项目;光电照明合同能源管理;绿色照明合同能源管理;能源审计、能效检测、电能质量、变配电节能、能耗监测、变压器节能;能源云平台;电机节能、能源服务和节能项目的研发、设计、工程安装、产品销售及业务咨询;节能产品的研发、设计、工程安装、产品销售及业务咨询;城市道路照明工程、电子与智能化工程;建筑和工业机电工程安装;系统集成项目。(变更后的经营范围以工商部门最终核定为准)。
(二)审议《关于修改公司章程》的议案
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北亚非节能能源管理股份有限公司修订公司章程变更公告》(公告编号:2018-038)
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
公告编号:2018-039
(二)登记时间:2018年9月26日全天
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:陈萍 联系电话:027-87572875联系地址:
武汉市东湖新技术开发区珞瑜路889号武汉光谷中心花园B座10层
(二)会议费用:参会股东交通及食宿费自理。
五、备查文件目录
(一)《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
董事会
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