公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-038
证券代码：836578 证券简称：亚非节能 主办券商：招商证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 第十一条

公司的经营范围为：建筑节能 公司的经营范围为：工业与建筑合同能
合同能源管理；光电照明合同能源源管理；能源服务项目；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能管理;绿色照明合同能源管理；能源审计、改造；节能技术、环保技术的开发、能效检测、电能质量、变配电节能、能耗监设计及相关业务咨询；节能电子产测、变压器节能；能源云平台；电机节能、

公告编号：2018-038
品的研发、销售及相关业务咨询。能源服务和节能项目的研发、设计、工程安
装、产品销售及业务咨询；节能产品的研发、
设计、工程安装、产品销售及业务咨询；城
市道路照明工程、电子与智能化工程；建筑
和工业机电工程安装；系统集成项目；（依
法须经审核的项目，经相关部门审核后方可
开展经营活动）

第十九条 第十九条

公司根据经营和发展的需要，依照公司根据经营和发展的需要，依照法律、法法律、法规的规定，经股东大会分规的规定，经股东大会分别作出决议，可以别作出决议，可以采用下列方式增采用下列方式增加资本：（一）公开发行股加资本：（一）公开发行股份； 份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中（五）法律、行政法规规定以及中国证监会
国证监会批准的其他方式。 批准的其他方式。

公司通过条款第（一）、（二）项规定的
方式增加注册资本，由董事会制定新股发行
方案并报股东大会审议通过，除董事会在制
定方案时作出特别安排外，公司在册股东对
所发行的新股不存在优先认购权。

第九十六条 第九十六条

公司发生的交易或投资金额达 公司发生的交易或投资金额达到下列标
到下列标准之一的，应当提交董事准之一的，应当提交董事会审议：

会审议： （一）单笔投资金额占公司最近一期经审计
（一）单笔投资金额占公司最净资产的10%以上、30%以下的投资事项；近一期经审计净资产的10%以上、（二）对于每年发生的日常性关联交易，公
30%以下的投资事项； 司可以在披露上一年……
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