公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-033
证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:招商证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十三次会议于2018年9月7日审议并通过:
提名胡杰为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名徐红英为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名胡建为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名熊国良为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名陈萍为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由胡杰主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事胡杰持有公司股份18,000,000股,占公司股本的90%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-033
董事徐红英持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事胡建持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事熊国良持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈萍持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
董事会
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