公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-032



证券代码：836578 证券简称：亚非节能 主办券商：招商证券



湖北亚非节能能源管理股份有限公司



2018年第一次职工代表大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018

年第一次职工代表大会会议的通知已于2018年9月01日以电话方式

通知公司全体职工代表。本次大会应出席职工代表21名，实际出席

职工代表21名。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况



本次会议以现场记名书面投票的方式有效表决，审议通过了《关

于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》



1、议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，为保证监事会正常

工作需要进行换届选举，公司第二届监事会由3人组成，其中职工代

表监事1人，非职工代表监事2人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张美华先生担任公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满

之日止。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。





公告编号：2018-032

本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。



2、议案表决结果：



赞成21票；反对0票；弃权0票。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件



《湖北亚非节能能源管理股份有限公司2018年第一次职工

代表大会会议决议》



特此公告



湖北亚非节能能源管理股份有限公司



董事会




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