公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-031
证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:招商证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月28日以电话方式发出
5.会议主持人:郭小明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名禹方为第二届监事会股东监事
候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,公司拟进行监事会换届选举。提名禹方为公司第二届监事会股东监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之
公告编号:2018-031
日起至第二届监事会任期届满止。
上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象,均符合我国法规规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名宋虎为第二届监事会股东监事
候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,公司拟进行监事会换届选举。提名宋虎为公司第二届监事会股东监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。
上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象,均符合我国法规规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
特此公告
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
监事会
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