公告日期:2018-07-02
公告编号:2018-020
证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:招商证券
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
公告编号:2018-020
1.议案内容
具体内容详见2018年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年公司年度报告》(公告编号:2018-016)及《2017年公司年度报告摘要》(公告编号:2018-017)的公告内容。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《二〇一七年度财务报表及审计报告》
1.议案内容
详见二〇一七年度财务报表及审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
(一)《湖北亚非节能能源管理股份有限公司2018年第一次临时股
公告编号:2018-020
东大会会议决议》
湖北亚非节能能源管理股份有限公司
董事会
2018年7月2日
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