公告日期：2018-06-08

证券代码：836578 证券简称：亚非节能 主办券商：招商证券



湖北亚非节能能源管理股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是关于预计2018年度日常性关联交易。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展和经营情况，公司预计2018年度发生日常性关联交易额度不超过人民币1000万元，情况如下：



交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易金额



彩虹奥特姆（湖北） 公司的控股股东、实 公司及子公司向交易 采购金额不超过900



光电有限公司 际控制人及其配偶徐 对方购入照明节能项 万（不含税）经营所



红英控制的企业 目所需灯具 需灯具



胡杰 公司的控股股东、实 公司及子公司向交易 预计支付不超过96



际控制人 对方租赁办公场所 万元的房屋租赁费



(二)关联方关系概述



1、彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司



彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司为胡杰及其配偶徐红英控制的公司。



2、胡杰



胡杰为公司的控股股东、合计持有公司89.8%的股权。现任公



司董事长、总经理、法定代表人。



公司及子公司与上述公司（交易对方）进行的交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年6月7日，公司第一届董事会第十九次会议对《关于预



计2018年度日常性关联交易的议案》进行了审议，因出席董事会的



无关联关系董事人数不足三人，董事会不对该议案进行审议，该议案直接提交2018年6月召开的2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



彩虹奥特姆（湖 黄冈市黄州区青砖湖路 外商独资企业 徐红英



北）光电有限公司 268号



胡杰 深圳市龙华新区 自然人 -



(二)关联关系



1、彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司



彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司为公司实际控制人胡杰及其配偶徐红英控制的公司。



2、胡杰



胡杰为公司的控股股东、合计持有公司89.8%的股权。现任公司



董事长、总经理、法定代表人。



根据《企业会计准则第36条－关联方披露》以及公司相关制度



规定，上述两方属于公司的关联方



三、交易协议的主要内容



（一）因业务发展需要，公司及子公司拟从关联方彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司购入照明节能项目所需灯具，预计采购金额不超900万（不含税）。



（二）因办公需要，公司及子公司拟向关联方胡杰租赁办公场所，预计支付不超过96万元的房屋租赁费。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行业，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，系统公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的独立……
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