公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-043
证券代码：836576 证券简称：天戏互娱 主办券商：广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月8日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-043
本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞的议案》

根据公司的发展需要，注册地址拟由“上海市浦东新区张江镇殷家浜路1105号5幢108-D室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层”。具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2018-040）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步专注业务拓展及市场精耕，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好地实现公司及全体股东的利益，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：
2018-041）。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第一次临时股

公告编号：2018-043
东大会的股东和已参加本次股东大会但对终止挂牌事项未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-042）
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请的文件；
（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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