公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-039
证券代码：836576 证券简称：天戏互娱 主办券商：广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月18日
2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴笑宇
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，注册地址拟由“上海市浦东新区张江镇殷家浜路1105号5幢108-D室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层”。具

公告编号：2018-039
体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2018-040）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步专注业务拓展及市场精耕，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好地实现公司及全体股东的利益，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第一次临时股东大会的股东和已参加本次股东大会但对终止挂牌事项未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公

公告编号：2018-039
司股份进行回购。具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请的文件；

（2）批准、签署、递……
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