公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-035
证券代码:836576 证券简称:天戏互娱 主办券商:广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月15日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴笑宇
6.会议列席人员:总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2018年10月
公告编号:2018-035
30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-037)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于2018年11月15日上午10点在上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
上海天戏互娱科技股份有限公司
董事会
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