公告日期:2018-05-31
证券代码:836576 证券简称:天戏互娱 主办券商:广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年6月21日上午10:00
结束时间:2018年6月21日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海市金茂律师事务所律师。
(七)会议地点:上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司2017年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2017年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2017年度报告及摘要》;
(四)审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算
报告》;
(五)审议《2017年度利润分配预案》;
议案内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,本年度利润暂不分配,公司未分配利润用于补充公司流动资金;(六)审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》;
(七)审议《关于公司拟向交通银行上海新区支行张江支行申请额度500万元的科技企业履约保险信用贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》;
议案内容:由于公司业务规模扩大,为补充流动资金,公司拟向交通银行上海新区支行张江支行申请额度500万元的科技企业履约
保险信用贷款,期限为12个月。由公司实际控制人吴笑宇、丁立提
供个人信用担保,具体内容以最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易,需提交股东大会审议。
(八)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年6月21日上午9:00至10:00
(三)登记地点:
上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:梁叶红
联系电话:021-64850768
传真:021-54110080
邮编:200233
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》上海天戏互娱科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。