公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-005
证券代码:836576 证券简称:天戏互娱 主办券商:广发证券
上海天戏互娱科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
上海天戏互娱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年3月29日10:00在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人,现场出席会议的董事5人,会议由董事长吴笑宇主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》
议案内容:因公司经营业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司,注册地为上海,注册资本金为1000万元人民币,拟投入总额为1000万元人民币。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,公司进行对外投资时,达到下列标准之一的,由董事会审议批准:交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 公告编号:2018-005
的比例低于50%。公司最近一期经审计的净资产为8370.45万元,上
述投资金额属于董事会审批权限。因此,本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,占出席会议的无关联董事人数的
100%; 反对票为0票;弃权票数为0票。
(二)、审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》议案内容:因公司经营业务发展需要,公司全资子公司上海天馨网络技术有限公司拟投资设立全资子公司,注册地为上海,注册资本金为1000万元人民币,拟投入总额为1000万元人民币。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,公司进行对外投资时,达到下列标准之一的,由董事会审议批准:交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%。公司最近一期经审计的净资产为8370.45万元,上述投资金额属于董事会审批权限。因此,本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意票数为5票,占出席会议的无关联董事人数的
100%; 反对票为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
公告编号:2018-005
上海天戏互娱科技股份有限公司
董事会
2018年4月2日
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