公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-038



证券代码：836576 证券简称：天戏互娱 主办券商：广发证券



上海天戏互娱科技股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年9月8日审议并通过：



任命何颖欣为公司监事，任期自2017年第四次临时股东大会审



议通过之日起至第一届监事会届满之日。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份19,244,333股，占股份总数的92.37%，会议由



吴笑宇主持。



以上决议表决情况为：



同意股数19,244,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-038



该任命监事何颖欣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



林晓珊女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。导致监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，任命何颖欣女士为公司第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理结构。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。



三、备查文件



《上海天戏互娱科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



上海天戏互娱科技股份有限公司



监事会



2017年9月11日




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